全球化信息經濟的發(fā)展，必然導致信息技術在企業(yè)管理中的不斷深入應用，傳統(tǒng)的企業(yè)管理模式顯然已不能適應時代的要求。信息技術的發(fā)展已經在倒逼企業(yè)內部的管理升級，以適應現代信息化背景下的企業(yè)發(fā)展需求。財務共享的概念與應用，已經重構了企業(yè)財務管理工作的職責劃分，四大相繼推出的財務機器人，提高了傳統(tǒng)財務、內審、風控的工作效率的同時，其實更對從業(yè)者統(tǒng)籌、規(guī)劃、設計的能力。
隨著企業(yè)對內部控制的重視，在大力開展內控建設過程中也出現了很多問題，內控建設花費巨大，花大力氣建的內控會有什么收益?內控會不會成為束縛企業(yè)發(fā)展的繩索，怎么才能平衡好企業(yè)發(fā)展過程中安全與效率的難題?，為什么看起來健全的內控制度仍然出問題，內控的責任應該歸屬與誰?企業(yè)面臨的風險復雜多變，如何能夠通過內控體系加強風險管理?
模塊一：戰(zhàn)略導向型風險管控
1、戰(zhàn)略與環(huán)節(jié)的邏輯關系
2、風險管控的最佳實務
3、內部審計的機構設置與運行
4、風險管控措施
5、風險評估工具與會計系統(tǒng)控制
模塊二：基于業(yè)務流程的內部控制實務
1、目前企業(yè)內控現狀分析
2、業(yè)務流程失控的原因分析
3、會計控制與風險管理
4、采購業(yè)務流程設計與主要風險及對策
（1）采購環(huán)節(jié)的流程圖
（2）采購環(huán)節(jié)的主要風險
（3）采購環(huán)節(jié)的主要對策
（4）職責分工與授權批準控制
（5）請購與審批的監(jiān)控
（6）采購與驗收的控制
（7）付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控
5、銷售業(yè)務流程設計與主要風險及對策
（1）銷售環(huán)節(jié)的流程圖：
（2）銷售環(huán)節(jié)的主要風險
（3）銷售環(huán)節(jié)的主要對策
（4）職責分工與授權批準控制
（5）銷售與發(fā)貨的控制
（6）收款的控制
6、 籌資與投資業(yè)務流程設計與主要風險及對策
（1）籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策
（2）投資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策
7、 資產管理業(yè)務流程設計與主要風險及對策
（1）貨幣資金的管理
（2）存貨的管理
（3）固定資產的管理
（4）無形資產的管理
8、 信息系統(tǒng)的風險控制
（1）信息系統(tǒng)的的重要性
（2）信息系統(tǒng)的開發(fā)
（3）信息系統(tǒng)的運行
（4）信息系統(tǒng)的維護
9、內部控制與內部審計
模塊三：基于生態(tài)內控案例分析
1、內部控制規(guī)劃
2、產供銷生態(tài)系統(tǒng)設置
3、產供銷生態(tài)之應付共享
4、產供銷生態(tài)之應收共享
5、資金、費用、總賬生態(tài)
6、電子鑒證、資產管理生態(tài)
7、會計憑證電子化生態(tài)
8、SAAS云平臺
9、稅務內控生態(tài)
